证券代码：002076            证券简称：雪莱特             公告编号：2023-050

(相关资料图)

               广东雪莱特光电科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、重要提示

   二、会议的召开情况

议通过，同意召开本次股东大会。

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   ①现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 14:00

   ①网络投票的具体时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日

东 4 号（公司会议室）。

  三、会议的出席情况

总股份的 34.7013％。

  （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 6 人，代表股份 273,563,942 股，

占上市公司总股份的 24.5431％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深

圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过

网络投票的股东 62 人，代表股份 113,225,471 股，占上市公司总股份的 10.1582％。

  （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股

东中小股东 62 人，代表股份 113,225,471 股，占上市公司总股份的 10.1582％。

席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意

见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通

过了以下议案：

提案 1.00 《2022 年度董事会报告》

总表决情况：

  同意 381,046,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5151％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,482,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9276％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1781％。

提案 2.00 《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 381,991,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7595％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0702％。

中小股东总表决情况：

  同意 108,427,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7622％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2399%。

提案 3.00 《2022 年度监事会报告》

总表决情况：

  同意 381,954,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7499％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。

中小股东总表决情况：

  同意 108,390,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7297%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1781%。

提案 4.00 《2022 年年度报告全文》及其摘要

总表决情况：

  同意 381,039,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5134％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0702％。

中小股东总表决情况：

   同意 107,475,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9215%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2399%。

提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

总表决情况：

   同意 380,997,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5025％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 107,433,371 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8845%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

   同意 381,061,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5190％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3107％。

中小股东总表决情况：

   同意 107,497,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9408%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0612%。

提案 7.01 《董事长戴俊威 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

   同意 199,510,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0735％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.02 《董事冼树忠 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 365,242,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3799％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.03 《董事柴华 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 304,005,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0599％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.04 《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.05 《董事、总经理李振江 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.06 《董事何昕佶 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.07 《独立董事 2023 年度薪酬方案》

总表决情况：

  同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 8.00 《公司 2023 年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

  同意 380,774,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4449％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。

中小股东总表决情况：

  同意 107,210,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6878%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。

提案 9.00 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

  同意 381,952,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7495％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。

中小股东总表决情况：

  同意 108,388,571 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7281%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。

提案 10.00 《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件

已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：

  同意 382,846,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9806％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。

中小股东总表决情况：

  同意 109,282,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5176%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。

提案 11.00《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

  同意 382,861,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9845％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。

中小股东总表决情况：

  同意 109,297,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5308%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0618%。

  股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公

司对议案 7.01 回避表决，股东冼树忠对议案 7.02 回避表决，股东柴国生、柴华

对议案 7.03 回避表决。本次股东大会的 1.00-11.00 全部议案均获表决通过。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事王静女士、张丹丹女士作了 2022 年度述职报告；

曾繁华先生委托张丹丹女士代为述职。独立董事的述职报告已于 2023 年 3 月 30

日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：

贵公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员

和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  七、备查文件

股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                       广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

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